Інституційні ризики організованої злочинності в гральному бізнесі: структура, механізми впливу та загрози національній безпеці України в умовах війни на основі аналізу матеріалів практики

Toporetska, Z., Pohoretskyi, M., Vazhynskyi, V., Denysenko, G., & Pohoretskyi, M. (2025). Institutional risks of organised crime in the gambling business: Structure, mechanisms of influence, and threats to the national security of Ukraine in wartime context based on the analysis of case studies. Social & Legal Studios, 8(2), 200-213. doi: 10.32518/sals2.2025.200.

Організована злочинність, яка діє у сфері грального бізнесу (легального та нелегального), в умовах війни в Україні, почала за його допомогою фінансувати діяльність ворога, використовувати можливості грального бізнесу для вербування агентів для вчинення злочинів проти державної безпеки, що обумовило актуальність дослідження основних ризиків такої організованої злочинності та формулювання пропозицій по їх зниженню. Метою даного дослідження було виявлення інституційних вразливостей, повʼязаних із проникненням організованої злочинності у сферу грального бізнесу України, аналіз її структурних особливостей та механізмів функціонування, а також оцінка загроз, які вона становить для національної безпеки в умовах збройного конфлікту. У дослідженні застосовано комплексний міждисциплінарний підхід з використанням оптики правових, соціологічних та безпекових наук, з використанням порівняльно-правового аналізу, історико-правового методу та правового моделювання. Застосування методів дозволило окреслити соціальні ризики грального бізнесу, зокрема поширення ігрової залежності серед вразливих верств населення, що в умовах стресу та економічної нестабільності сприяє залученню гравців до злочинної діяльності. Нормалізація азартних ігор, фінансові труднощі та відсутність належного державного захисту перетворюють гравця з жертви на потенційний інструмент злочинного впливу на державну безпеку. Були встановлені основні механізми політичного, корупційного, економічного та безпекового впливу злочинних угруповань. На основі отриманих результатів були запропоновані конкретні рекомендації щодо мінімізації інституційних ризиків: автоматизація процесів в гральному бізнесі, поліпшення захисту гравців, розширення доступу правоохоронців до інформаційних систем та активне використання цифрових технологій у фінансових розслідуваннях. Отримані висновки спрямовані на підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю та зміцнення державної безпеки України в умовах війни.