Міжнародне співробітництво України в сфері фінансового моніторингу

Мета дипломної роботи полягає в узагальненні теоретичних підходів до аналізу міжнародного співробітництва в сфері контролю за рухом капіталу та розроблення заходів щодо підвищення його ефективності з метою забезпечення стабільності національної фінансової системи.
Об’єктом дослідження виступає міжнародне співробітництво в сфері контролю за міжнародним рухом капіталу.
Предметом дослідження є організаційні форми та механізми налагодження міжнародної співпраці в сфері контролю за міжнародним рухом капіталу.
У ході дослідження узагальнено теоретичні основи дослідження міжнародного співробітництва в сфері контролю за рухом капіталу; вдосконалено понятійний апарат предмету дослідження; узагальнено економіко-організаційні форми міжнародної співпраці в сфері контролю за рухом капіталу та методи оцінки їх ефективності; виявлено особливості сучасних процесів розвитку міжнародної взаємодії щодо фінансового моніторингу; визначено основні фактори, які впливають на розвиток міжнародної взаємодії щодо фінансового нагляду; визначено проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україні за умов поглиблення міжнародної фінансової інтеграції; розроблено заходи удосконалення імплементації міжнародних стандартів фінансового моніторингу за умов поглиблення інтернаціоналізації національної фінансової системи.

The object of the study is international cooperation in the field of control over the international movement of capital.
The subject of the study is the organizational forms and mechanisms of establishing international cooperation in the field of control over the international movement of capital.
The purpose of the thesis is to generalize theoretical approaches to the analysis of international cooperation in the field of capital control and to develop measures to increase its effectiveness in order to ensure the stability of the national financial system.
The obtained results can be used in the development and implementation of training programs and capacity-building initiatives for personnel engaged in financial monitoring in Ukraine with the help of international cooperation. Research can help improve existing mechanisms or create new frameworks to improve the effectiveness of the fight against financial crimes.

Косенок С. А. Міжнародне співробітництво України в сфері фінансового моніторингу : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Косенок Світлана Андріївна. – Київ, 2023. – 120 с.