Топорецька , Зоряна МиколаївнаЗоряна МиколаївнаТопорецькаВажинський , Володимир МихайловичВолодимир МихайловичВажинський2026-06-172026-06-172024Топорецька, З. М., Важинський, В. М. (2024). Forensic characteristics of illicit enrichment. Вісник кримінального судочинства(3), 140–154. https://doi.org/10.17721/2413-5372.2024.3-4/140-15410.17721/2413-5372.2024.3-4/140-154https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/23732Abstract. Illicit enrichment is a relatively new crime, as liability for it is provided for in a new article of the Criminal Code, which has been in effect since the end of 2019, therefore, prosecution in Ukraine is possible only for facts of illicit enrichment that occurred after this time. Currently, no case for illicit enrichment has been transferred to court, which indicates serious difficulties in investigating and proving such facts by law enforcement agencies. Therefore, it is very important to provide practitioners with scientific recommendations on studying the patterns of criminal activity in the form of illicit enrichment. The purpose of the article is to study the forensic characteristics of illicit enrichment. To achieve this goal, the authors used a complex of general scientific and special scientific methods, of cognition: the dialectical method of cognition of objective reality; the method of comparative analysis comparative law; hermeneutic; system analysis and formal-logical (synthesis, analysis, deduction, analogy). The forensic characteristics of illicit enrichment include such elements as: the identity of the criminal, the subject of the direct criminal offense, the method of committing the criminal offense, and a typical trace pattern. The identity of the criminal is clearly defined in the note to Article 368–5 of the Criminal Code of Ukraine, excluding persons authorized to perform state and local government functions. Such people always have a self-serving motive, usually hold high positions and have a high social status. If a person acquired assets before his appointment to a certain position, he cannot be held liable for illicit enrichment. These categories of criminal proceedings are always initiated against a specific person. The subject of the direct criminal offense of illicit enrichment is various assets listed in the note to Article 368–5 of the Criminal Code of Ukraine. In 2024, the minimum amount of such assets must be more than 9,841,000 UAH. The method of illicit enrichment always involves active actions and cannot be committed in the form of inaction. The method includes actions to prepare, commit and conceal this crime, usually, when receiving assets, the person already plans ways to conceal them. Methods of concealment are also diverse: registration of property rights in the name of other persons, taking assets abroad, understating the official value of assets or purchasing copies, indicating additional income in the form of winnings, prizes. A typical trace picture of illicit enrichment consists of groups of material and ideal traces, the key place among which is occupied by various documents that were used to register rights to assets, the person’s declaration, documents related to the verification of the declaration, and the objects of criminal encroachment themselves (money, valuables, real estate, cars, etc.). The sources of ideal traces are usually work colleagues who can provide information about a certain standard of living of a person, as well as employees of regulatory bodies regarding the procedure for verifying the declaration or monitoring the person’s lifestyle.Незаконне збагачення є відносно новим злочином, адже відповідальність за нього передбачена в новій статті КК, яка діє з кінця 2019 року, тому притягнення до відповідальності в Україні можливе лише за фактами незаконного збагачення, які відбулись після цього часу. Наразі жодна справа за незаконне збагачення не передана до суду, що свідчить про серйозні складнощі у розслідуванні та доказуванні таких фактів у правоохоронних органів. Тому дуже важливим забезпечити практичних працівників науковими рекомендаціями щодо вивчення закономірностей злочинної діяльності у формі незаконного збагачення. Метою статті є дослідження криміналістичної характеристики незаконного збагачення. Для досягнення цієї мети автори використали комплекс загальнонаукових та спеціальнонаукових методів пізнання: діалектичний метод пізнання об’єктивної дійсності; метод порівняльного аналізу, порівняльно-правовий; герменевтичний; системного аналізу та формально-логічні (синтез, аналіз, дедукція, аналогія). Криміналістична характеристика незаконного збагачення включає в себе такі елементи, як: особа злочинця, предмет безпосереднього злочинного посягання, спосіб вчинення кримінального правопорушення, типова слідова картина. Особа злочинця чітко визначена в примітці до статті 368–5 КК України, ними є виключено особи, які уповноважені на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Такі особи завжди мають корисливий мотив, зазвичай займають високі посади та мають високий соціальний статус. Якщо особа набула активи до її призначення на певну посаду, її не можна притягнути до відповідальності за незаконне збагачення. Ці категорії кримінальних проваджень завжди розпочинаються щодо конкретної особи. Предмет безпосереднього злочинного посягання незаконного збагачення складають різноманітні активи, які перераховані у примітці до ст. 368–5 КК України. У 2024 році мінімальна сума таких активів має становити більше 9 841 000 грн. Спосіб незаконного збагачення завжди передбачає активні дії і не може вчинятись у формі бездіяльності. Спосіб включає дії з підготовки, вчинення та приховання цього злочину, зазвичай, отримуючи активи, особа вже планує способи їх приховання. Способи приховання також є різноманітні: оформлення прав на майно на інших осіб, виведення активів за кордон, заниження офіційної вартості активів чи придбання копій, вказівка додаткових доходів у вигляді виграшів, призів. Типову слідову картину незаконного збагачення складають групи матеріальних та ідеальних слідів, ключове місце серед яких займають різні документи, якими оформлювались права на активи, декларація особи, документи, пов’язані з перевіркою декларації, та самі предмети злочинного посягання (гроші, цінності, нерухомість, авто тощо). Джерелами ідеальних слідів зазвичай є колеги по роботі, які можуть повідомити інформацію про певний рівень життя особи, а також працівники контролюючих органів щодо процедури перевірки декларації чи моніторингу способу життя особи.ukforensic characterizationillicit enrichmentpre-trial investigationelements of forensic characterizationкриміналістична характеристиканезаконне збагаченнядосудове розслідуванняелементи криміналістичної характеристикиСтаття